Tracfin publie son cinquième rapport annuel consacré à l’analyse des tendances et des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce rapport 2018-2019 intervient à un moment crucial puisque l’année 2020 sera celle de l’évaluation de la France par le Groupe d’action financière (GAFI), dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles. La précédente évaluation de la France par ses pairs, dans le cadre du troisième cycle, avait eu lieu en 2010.
Le lien vers le document complet : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/tracfin_analyse_2018-2019.pdf